AcasăNewsBet Café Arena, Sampog Energy si Liberty Bank – schema de hotie...

Bet Café Arena, Sampog Energy si Liberty Bank – schema de hotie a magnatului Dinu Patriciu!

„National” prezinta incredibila schema folosita de magnatul Dinu Patriciu si  acolitii sai pentru a sifona banii din DP Holding si DP Services. Firme inregistrate in Insulele Cayman, concedieri abuzive si tranzactii financiare suspecte sunt doar cateva dintre „ingredientele” retetei de succes marca Dinu Patriciu.

Dinu Patriciu sustine ca firmele lui efectueaza numai tranzactii legale

Dupa ce Melanie Anne Chen l-a cunoscut pe Dinu Patriciu, aceasta, impreuna cu fratele ei,  Peter Chen, mama acestora si tatal lor, Winston Chen, au pus rapid pe picioare o schema financiara pentru a-i scoate banii. Totul, printr-o companie fondata de membrii familiei Chen, Sampog Energy LTD, inregistrata in insulele Cayman, care are ca scop declarat exploatarea resurselor energetice. Dupa cum „National” a dezvaluit recent, fratele Melaniei Chen, Peter Chen a inceput din 2009 sa gestioneze toate investitiile financiare ale lui Patriciu, printr-o companie din afara DP Holding. Omul de incredere de atunci al lui Dinu Patriciu era Adrian Ciucur, care, dupa vanzarea Rompetrol, era investment banker la Geneva si care devenise incomod pentru ca vedea schemele de frauda ale chinezoaicei Melanie Chen.

Melanie Chen a infiintat impreuna cu familia ei o companie in Insulele Cayman, pentru a sifona banii

Asa ca a fost dat afara din DP Holding si DP Services, de catre Melanie. In 2009, Adrian Ciucur a dat in judecata companiile din cauza concedierii abuzive, tarandu-i prin tribunalele din Elvetia pe Melaniei Chen, Jaap Rotgans si Dinu Patriciu. O sentinta definitiva in acest dosar urmeaza sa se dea pe 14 februrie. Un amanunt demn de precizat este acela ca judecatorii elvetieni au mentionat in una dintre incheierile de sedinta faptul ca Melanie si Peter Chen n-ar fi actionat de capul lor.

Jaap Rotgans ignora semnalele subalternilor speriati ca vor fi ajunge la puscarie, pentru spalare de bani

Magistratii au apreciat ca cele doua societati (DP Holding si DP Services) au acelasi proprietar beneficiar, Dinu Patriciu, ca ele apartin aceluiasi grup, fondat de Patriciu si ca acestea sunt pe deplin controlate de magnatul roman. De asemenea, magistratii Curtii de Apel au precizat ca a existat „o confuzie generala in ceea ce priveste domeniile de activitate ale celor doua companii”.

Liberty Bank din Georgia, via Bet Cafe Arena

Fostul premier georgian Lado Gurgenidze a fost rugat de Melanie Chen sa „coafeze“ putin cifrele, in favoarea DP Holding

In mecanismele de fraudare, Dinu Patriciu si oamenii sai de incredere folosesc Liberty Bank din Georgia, impreuna cu fostul premier al statului respectiv, Lado Gurgenidze, cu care Melanie Chen lucra pentru a aranja cifrele („cook the numbers”) in favoarea DP Holding. Una dintre firmele prin care acestia scot bani cash este Bet Cafe Arena (una dintre cele mai mari case de pariuri din Romania). Asta in conditiile in care aceasta societate comerciala nu-si plateste la zi taxele si impozitele datorate statului roman.

Una dintre bancile ingrijorate de tranzactiile financiare a cerut socoteala celor de la Adevarul Imobiliar

Mai nou, Melanie Chen si Peter Chen vor sa faca o emisiune de bonduri  de aproximativ zece milioane de euro pentru firma Bet Cafe Arena, prezentand posibililor investitori cifre complet false si folosind societatea pentru a acoperi pierderile din celelalte companii din DP Holding. In legatura cu tranzactiile financiare dintre firmele care fac parte din DP Holding, angajatii le-au atras atentia in nenumarate randuri celor din board (Dinu Patriciu, Melanie Chen si avocatul Jaap Rotgans) ca felul in care circula banii intre companii este privit ca o schema de spalare de bani  de catre organele de cercetare penala si pedepsita ca atare.

Adrian Ciucur a dat in judecata companiile la care lucra, dupa ce a fost concediat ca sa nu vada cum dispar banii

Insa avocatul Jaap Rotgans a ignorat si ignora sfidator in continuare aceste avertismente… Contactat de reporterii „National”, Vlad Evghenie, general manager al Bet Cafe Arena, a declarat: „Achitarea datoriilor catre stat este o prioritate pentru noi, pentru Bet Cafe Arena. Daca nu le-am achita, ni s-ar ridica licenta. (…) Din conturile acestei firme nu au fost transferati niciodata bani catre Liberty Bank din Georgia, nici catre vreo firma din Insulele Cayman”. Evghenie nu a raspuns insa daca Dinu Patriciu si acolitii sai au ridicat banii cash din companie. Reporterii nostri au incercat sa discute si cu partenerul de afaceri din Georgia al lui Patriciu, Lado Gurgenidze, fostul premier al statului respectiv, insa acesta nu a putut fi contactat pana la inchiderea editiei.

Sabina, mama fetelor lui Dinu Patriciu, umilita de Melanie Chen

In tot acest timp, se apropie procesul de partaj, in care avocati platiti din greu de la Nestor si Asociatii elaboreaza strategii despre cum sa o dezmosteneasca pe sotia milionarului, Dana Patriciu. Si prima nevasta a lui Dinu Patriciu, Sabina, „beneficiaza” de un „tratament special” din partea Melaniei Chen. Chinezoaica o trateaza la Milano pe mama fetelor lui Patriciu ca pe o servitoare ieftina, trimitandu-i hainele lui Patriciu la spalat, in timp ce ea huzureste la Londra, unde organizeaza mese festive la ea acasa, departe de Patriciu, care se chinuie in spital.

Patriciu si tranzactiile dubioase

Administratorii firmelor din cadrul DP Holding le-au cerut explicatii sefilor Melanie Chen si Jaap Rotgans, de teama sa nu fie acuzati de spalare de bani

Contactat, aseara, de reporterii nostri, Dinu Patriciu a raspuns initial in engleza, apoi, auzind ca interlocutorul sau este de la un ziar din Romania, a revenit la limba materna. Intrebat daca holdingul pe care il dirijeaza deruleaza afaceri cu firma familiei Chen, Sampog Energy, inregistrata in Cayman Islands, si daca banii din Romania ajung in banca din Georgia, Dinu Patriciu a declarat sec: „Sunt niste fabulatii”. Apoi a inchis telefonul… De altfel, e greu de crezut ca Patriciu mai are vreun cuvant de zis in companiile sale, daca tinem cont de faptul ca Melanie Chen a ajuns sa-i controleze toate afacerile si conturile, gratie unei imputerniciri notariale. „National” a intrat in posesia unor documente incredibile, in care administratori ai unor firme din cadrul DP Holding si DP Services ii someaza, in repetate randuri, atat pe Melanie Chen, cat si pe avocatul Jaap Rotgans, sa garanteze ca activitatile financiare sunt in limitele legii. Speriati de controalele la sange la care erau supuse firmele pe care le administrau, acestia cereau sa li se garanteze faptul ca tranzactiile financiare comandate de Chen si Rotgans sunt legale, pentru ca ei sa nu fie acuzati de spalare de bani. N-au primit, insa, niciun raspuns…

In ultima vreme, alaturi de „specialistii” Melanie Chen, Peter Chen si Jaap Rotgans a lucrat din greu la sifonarea banilor si fratele magnatului, Serban Patriciu, care nici el, la randul lui, nu este strain de modelul Dinu Patriciu, de a-si insela nevasta si de a tine mai multe amante. In curand, vom dezvalui legaturile la nivel inalt ale lui Serban Patriciu, cu politicieni mituiti pentru a acoperi ilegalitatile  comise de fratele sau, Dinu Patriciu, si de chinezoaica Melanie Chen!

author avatar
Dan Bratu
4.158 afisari

2 COMENTARII

  1. tot ce are mai urat si rau capitalismul s-s intrupat in aceasta creatura,aceasta anomaliea genetica,aceasta eroare umana,acest gunoi uman,acest rest social. o mare gunoaie capitalista,acest patrician.rusine Costache Patriciu!!!!!!!!!

  2. Dinu Patriciu a declarat imediat dupa 90 ca trebuie daramat simbolul comunismului respectiv Casa Poporului,mi-am adus aminte eu , alaltaieri cand admiram maretia acestei relizari arhitectonice si, mi-am adus aminte defaptul ca el Dinu este arhitectde profesie insa , proiectul Casei Poporului nu a fost al lui ci al domnei Petrescu , d-asta s-a imbolnavit de ciroza ,de invidie si rautate.
    Atat!

Comments are closed.

Zenville

Ultimele știri

Chirica și Alexe, întâmpinați de protestatari la deschiderea terminalului T4 al Aeroportului Iași – FOTO

În ziua în care are loc deschiderea noul terminal T4 al Aeroportului Iași, doi lideri locali s-au trezit cu o primire la care, cel...

Incident la metrou, în Capitală! Metrorex: „A fost raportată o urgență medicală”

Un incident a avut loc, vineri, la metrou, în București, circulaţia trenurilor fiind afectată temporar între Râul Doamnei şi Romancierilor, pe firul 1. S-a...
proger